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神州国际发展股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告(临2017-36)
2017-10-31

证券代码:600058;;证券简称:神州国际发展;;公告编号:临2017-36

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

一、董事会会议召开情况

(一)神州国际发展股份有限公司第七届董事会第二十五次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

(二)本次会议于20171030日以通讯方式召开。会议通知于20171016日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名,无缺席会议董事。

 

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)关于审议公司<2017年第三季度报告>全文及正文的议案》

同意将公司《2017年第三季度报告》正式对外披露。

《神州国际发展股份有限公司2017年第三季度报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)《关于修订公司<套期保值业务管理制度>的议案》

《神州国际发展股份有限公司套期保值业务管理制度》修订稿详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

《神州国际发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

 

特此公告。

 

神州国际发展股份有限公司董事会

二〇一七年十月三十一日

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